唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年9月7日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)際出席董事九名，監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議推舉姜長祿先生主持本次董事會(huì)。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

  選舉姜長祿先生出任公司董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

  在董事長姜長祿先生主持下，會(huì)議繼續(xù)審議并通過了以下議案：

二、審議并通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》

  選舉于九洲先生出任公司副董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

三、審議并通過《關(guān)于選舉董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》

  選舉以下人員出任公司第八屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員：

（一）戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員（召集人）：姜長祿

  委員：于九洲、劉宗山、劉素敏、孔祥忠、柴朝明、姚頤

（二）薪酬與考核委員會(huì)

  主任委員（召集人）：柴朝明

  委員：于九洲、劉素敏、孔祥忠、姚頤

（三）提名委員會(huì)

  主任委員（召集人）：孔祥忠

  委員：于九洲、劉宗山、柴朝明、姚頤

（四）審計(jì)委員會(huì)

  主任委員（召集人）：姚頤

  委員：于寶池、任前進(jìn)、孔祥忠、柴朝明

  上述各專業(yè)委員會(huì)委員任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

四、審議并通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

   聘任于九洲先生為公司總經(jīng)理，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

五、審議并通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

  聘任劉宗山先生、劉臣先生、葛棟先生、王向東先生及劉素敏女士為公司副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

  聘任任前進(jìn)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

六、審議并通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理助理的議案》

   聘任張占民先生為公司總經(jīng)理助理，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

七、審議并通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

   聘任劉宇先生為公司董事會(huì)秘書，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

八、審議并通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

   聘任沈偉斌先生為公司證券事務(wù)代表，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

    特此公告。

                                                                                                   唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                          2017年9月7日